Власти Грузии разворачивают масштабную кампанию по очистке строительного сектора курортной Аджарии от влияния организованной преступности, вытесненной из России и Турции, которые пытаются контролировать часть девелоперского бизнеса.
В 2025-2026 году года велась скрытая запись переговоров представителей криминального мира. Эти данные позволили правоохранительным органам установить попытки криминального влияния на рынок недвижимости. Согласно полицейским файлам, новые жилые комплексы оформлялись на формально независимых лиц, однако за ними стояли реальные бенефициары из уголовной среды.
Следствие установило, что некоторые девелоперы включали представителей таких структур в бизнес неофициально. С каждой проданной квартиры отчислялся процент на «общак», который направлялся в Турцию. Дополнительно криминальные кураторы контролировали расходы компаний, фактически выполняя роль теневого финансового надзора.
В материалах дела фигурирует компании Смарт Девелопмент и проект Summer 365. По версии следствия, лица, связанные с криминальной средой, владели в ней неформальными долями. Руководители компаний – граждане России и Турции – обвиняются в содействии этим схемам. По оценке следствия, через подобные механизмы за границу было выведено более миллиона лари.
Строительный рынок Грузии остаётся самым быстрорастущим на постсоветском пространстве. Стабильная валюта, рост экономики и интерес иностранных покупателей превратили Тбилиси и Батуми в крупные строительные площадки. Недвижимость здесь приобретают инвесторы со всего мира, что привлекает внимание криминала.
На повестке дня – финансовая пирамида новосибирского происхождения Georgia Private Investment. По данным публичных реестров, её активы находятся в налоговом залоге в Грузии, но компания продолжает привлекать средства частных инвесторов, в основном россиян.
Деньги новых вкладчиков фактически используются для поддержания текущих обязательств, без обеспечения какими-либо активами. Как водится, у пирамиды отсутствуют лицензии финансового регулятора, страховые резервы и подтверждённая отчётность.
Ранее основатели GPI Антон Тиунов и Галина Дмитриева вынуждены были бежать из России, где оказались замешаны в скандал с обманутыми инвесторами коттеджного поселка «Клевер» в Новосибирске. После бегства в Грузию они продолжили привлекать средства, ориентируясь в том числе на иностранную аудиторию и релокантов.
Эксперты отмечают, что подобные компании создают иллюзию надёжности за счёт агрессивной рекламы и обещаний стабильного дохода. Однако юридически они часто выступают лишь посредниками и не несут реальной ответственности за вложенные средства.
Власти Грузии уже сигнализируют о намерении ужесточить контроль за такими структурами. В условиях, когда рынок недвижимости становится ключевым направлением для инвестиций, задача государства – не только пресечь криминальное влияние, но и защитить частных инвесторов от потери средств.
Текущие расследования показывают, что речь идёт о глубокой очистке рынка. Правоохранительные органы последовательно вскрывают как прямое участие криминальных групп в строительстве, так и сопутствующие финансовые схемы.
Грузия формирует более прозрачную и безопасную среду для бизнеса, где ключевую роль играют закон и право, а не теневые схемы и криминальные «понятия».